Расследования в 14-ти регионах страны: АФМ пресекла деятельность финансовой пирамиды «CVK»
Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты, передает otpannews.kz со ссылкой на АФМ.
Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.
Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды «CVK», просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.
