В Мангистау задержали организаторов незаконного игорного бизнеса в формате онлайн-казино

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении лиц, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса в формате онлайн-казино, сообщает otpannews.kz.

Для функционирования игровой платформы использовался сервис bingo37.pro, предоставлявший доступ более чем к тысяче видов азартных игр. Среди них — «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие популярные игры. Привлечение игроков осуществлялось через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Там распространялись рекламные, фото- и видеоматериалы, а также информация об акциях и бонусных программах, формируя у пользователей представление о возможности легкого и быстрого выигрыша. После перевода денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для входа на платформу.

С целью приема денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемые привлекали граждан Грузии и Таджикистана в качестве дропперов. Они умышленно приезжали на территорию Казахстана, регистрировали банковские счета и абонентские номера, после чего не использовали их, а передавали организатору.

«В результате на счета, зарегистрированные на дропперов, поступило более 3,1 млрд тенге. В августе 2025 года организатор преступной схемы был объявлен в международный розыск, суд санкционировал меру пресечения в виде заочного ареста. В январе 2026 года он был задержан на территории Грузии и экстрадирован в Казахстан. Кроме того, по решению суда в доход государства конфискованы два автомобиля марок Porsche и Lexus, оформленные на третьих лиц. В настоящее время расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация не подлежит разглашению», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.