Три владельца фиктивных стоматологических клиник объявлены в розыск
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх владельцев фиктивных стоматологических клиник, которые подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ, передает сайт otpannews.kz.
Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р., Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р., Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р. вывели свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.
Для этого они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.
В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«Один из подозреваемых – Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершеннее тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются», - говорится в сообщении АФМ.
